Certificación de fuente de diamantes

Por Martín Rapaport 27 de marzo de 2024

La llegada de las sanciones rusas del G7 está impulsando la necesidad de identificar y certificar la fuente de diamantes extraídos. La única manera de saber que un diamante no es ruso es si sabes afirmativamente de dónde viene. Desde la perspectiva de las sanciones, todos los diamantes son culpables hasta que se demuestre su inocencia.

Además de la necesidad de identificar la fuente de la mina en bruto y certificar los diamantes en bruto para fines de sanción, también existe la necesidad de identificar la fuente de los diamantes para obtener un valor agregado de responsabilidad social.

El valor de la marca de joyería depende especialmente de los valores de la marca, representados por su garantía a los clientes de que los productos que venden emanan de una cadena de suministro socialmente responsable. La necesidad de certificación de origen es tanto una necesidad comercial como un requisito legal.

Mercados bifurcados

Por lo tanto, el mercado de diamantes se está bifurcando en dos segmentos: (1) diamantes de fuentes conocidas y legítimas que cumplen con los requisitos de sanciones legales y también cumplen con los requisitos comerciales para cadenas de suministro socialmente responsables, y (2) diamantes de fuentes desconocidas que se comercializan a precios más bajos en mercados sin restricciones legales o de responsabilidad social.

Todo apunta a la necesidad de una certificación del origen de los diamantes. Esto requiere un enfoque de tres pasos: (1) certificación de la fuente de la mina, (2) certificación del proceso de transformación de diamante en bruto a diamantes pulidos y luego joyería de diamantes, y (3) certificación final del diamante terminado y de la joyería de diamantes. productos.

Este artículo se centrará en el primer paso: la certificación de la fuente en bruto de un diamante de fuentes conocidas.

El concepto fundamental de la identificación y certificación de la fuente de diamantes en bruto es que las empresas mineras que venden los diamantes en bruto son responsables de identificarlos y certificarlos si quieren conseguir el valor agregado de responsabilidad social.

Por supuesto, los gobiernos pueden y deben auditar la producción de sus empresas mineras por razones fiscales y de otro tipo. Sin embargo, la certificación de fuentes aproximadas no puede depender únicamente de la certificación gubernamental, que está contaminada por consideraciones políticas. Prueba de ello es la certificación del Proceso de Kimberley de los diamantes rusos, así como de los diamantes de fuentes ilegítimas como Zimbabwe.

La certificación de la fuente de los diamantes por parte de las empresas mineras también permite a los compradores distinguir la legitimidad de varias fuentes extraídas. Esto permite segmentar y optimizar el valor agregado de responsabilidad social.

Los diamantes de Botswana con normas de responsabilidad social conocidas se comercializarán a precios más altos que los diamantes de Angola con normas de responsabilidad social menos conocidas. No toda la responsabilidad social de los diamantes es igual y la competencia por valor agregado es un bien público.

Certificación de fuente de diamantes en bruto

La mejor manera de saber de dónde provienen los diamantes en bruto es escanearlos y recibir un número de identificación blockchain único en la mina o en el primer punto de entrega de la mina al comprador. El escaneo identifica de forma única un diamante, de la misma manera que una fotografía facial identifica a un ser humano.

Los diamantes más pequeños que no son aptos para escanear se pueden empaquetar en bolsas a prueba de manipulaciones y se les puede asignar un número de identificación blockchain único.

El número único de la cadena de bloques y el historial de transacciones seguirán al diamante a medida que pasa de la mina al fabricante, respaldados por facturas y documentos de envío que se registran en la cadena de bloques. De este modo se garantiza desde la mina hasta el fabricante la identificación de la fuente minera del diamante en bruto o del paquete sellado de diamantes en bruto.

Recomendación: La idea de que la certificación de diamantes en bruto debe centralizarse en Bélgica o en cualquier otro lugar es falsa. La certificación de los diamantes en bruto debe ser realizada en la mina por la empresa minera bajo la supervisión de auditores creíbles y con la aprobación del gobierno.

Botswana es un ejemplo de buen gobierno con empresas mineras acreditadas que pueden y deben certificar sus diamantes en bruto. El G7 debería dejar de jugar a la política y pasar a identificar qué países y empresas mineras aceptan como fuentes válidas de diamantes en bruto para su importación.

Certificación de fuente de diamante pulido

El mayor desafío al que se enfrenta la certificación de la fuente de diamantes pulidos es garantizar que un diamante pulido específico provenga de un diamante en bruto certificado de una fuente específica.

Hay dos maneras de hacer esto:

(1) Verificación técnica. Utilizando tecnología como el Informe de Origen del Diamante (DOR) del GIA que escanea un diamante en bruto, le asigna un número de identificación único y luego, mediante un sofisticado análisis técnico y gemológico, certifica que un diamante pulido específico proviene de un diamante en bruto específico. Esta verificación técnica no se basa en auditar el flujo del proceso de fabricación del diamante desde el desbaste hasta el pulido. El diamante en bruto y el pulido resultante se pueden comercializar libremente sin necesidad de realizar ningún seguimiento, y el GIA aún puede identificar la fuente en bruto y certificar la fuente del diamante pulido.

(2) La verificación del proceso de fabricación utiliza tecnología como el escaneo y análisis de imágenes de sarín para vincular el diamante en bruto con los diamantes pulidos mostrando imágenes paso a paso de cómo el diamante en bruto se convirtió en diamantes pulidos. Se descargan una serie de imágenes o enlaces en una cadena de bloques y se asocian con un informe de clasificación de diamantes pulidos que identifica de forma única las características físicas del diamante.

La auditoría financiera es insuficiente. Mostrar facturas de compras de diamantes en bruto y afirmar que los diamantes pulidos provienen de diamantes en bruto sin pruebas de que diamantes pulidos específicos provienen de diamantes en bruto específicos es una forma de blanqueo. Los diamantes pueden intercambiarse fácilmente con afirmaciones falsas de que los diamantes rusos u otros sancionados emanan de fuentes legítimas en bruto. La auditoría financiera es una condición necesaria pero insuficiente para la verificación y certificación de la fuente de diamantes pulidos.

Recomendación:

Botswana y otros gobiernos legítimos con minas legítimas o fuentes artesanales en bruto deberían proporcionar servicios de verificación y certificación de diamantes en bruto basados ​​en escaneos con identificación única de diamantes en bruto. Los datos del diamante en bruto deben ingresarse en una cadena de bloques como TRACR u otras cadenas de bloques aprobadas por el gobierno de EE. UU. El gobierno de EE. UU. debería aceptar la certificación de fuente en bruto de Botswana y otros gobiernos aprobados y la identificación de la cadena de bloques TRACR como prueba positiva de que los diamantes en bruto y su pulido resultante pueden importarse a los EE. UU.

Revise la carta de Rapaport a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. y el Protocolo de Diamantes de EE. UU. de Rapaport para obtener información importante sobre las regulaciones de sanciones de EE. UU.